Доход без ндфл
Mar. 4th, 2011 12:46 pm![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
stupid1amo.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
useful_faqПривет!
Несколько ситуаций:
официально нигде не работаю.
получил доход — допустим, 300 000 рублей, налог с него не уплачен, разумеется.
пришел в банк, внес на счет, оформил карточку пластиковую чтоб снимать.
никто не заинтересуется — откуда у меня эти деньги, например? Типа УБЭП какого-нибудь, или налоговой той же? Если заинтересуется, что делать?
еще одна:
опять же, нигде не работаю
получил доход 4 миллиона рублей, тоже без уплаты налогов
пришел в автосалон с наличкой, покупаю машину на эту сумму.
могут у кого-нибудь возникнуть вопросы — откуда эти деньги, уплачен ли налог и всё такое? тот же вопрос вообщем.
Спасибо.
Несколько ситуаций:
официально нигде не работаю.
получил доход — допустим, 300 000 рублей, налог с него не уплачен, разумеется.
пришел в банк, внес на счет, оформил карточку пластиковую чтоб снимать.
никто не заинтересуется — откуда у меня эти деньги, например? Типа УБЭП какого-нибудь, или налоговой той же? Если заинтересуется, что делать?
еще одна:
опять же, нигде не работаю
получил доход 4 миллиона рублей, тоже без уплаты налогов
пришел в автосалон с наличкой, покупаю машину на эту сумму.
могут у кого-нибудь возникнуть вопросы — откуда эти деньги, уплачен ли налог и всё такое? тот же вопрос вообщем.
Спасибо.
no subject
Date: 2011-03-04 10:00 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:00 am (UTC)Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
no subject
Date: 2011-03-04 10:01 am (UTC)А как оно всё на практике - ХЗ.
no subject
Date: 2011-03-04 10:05 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:03 am (UTC)Но всё же они могут контролировать всё остальное? Случаи были?
no subject
Date: 2011-03-04 10:16 am (UTC)Потому что их мониторинг периодически проявляет и трясет.
Поэтому им не лень сообщить в мониторинг про операции больше 600000.
no subject
Date: 2011-03-04 10:18 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:23 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:25 am (UTC)что там с назначением - пополнение вклада, не?
no subject
Date: 2011-03-04 10:25 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:28 am (UTC)И про машину не знаете?
no subject
Date: 2011-03-04 10:27 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:32 am (UTC)Не хотелось бы потом попасть в неприятную ситуацию :)
no subject
Date: 2011-03-04 02:43 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 02:47 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 03:00 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 02:47 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 03:00 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 09:29 pm (UTC)или надо чтоб третьими лицами?
no subject
Date: 2011-03-05 04:32 pm (UTC)Если сам - просто богатый Вы человек. Это неподсудно.
Конечно, не каждый день таскать.
А вообще три карточки в трех банках, заходить в каждый раз в полгода - нет проблем.
no subject
Date: 2011-03-04 02:46 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:13 am (UTC)С машиной не знаю как будет.
no subject
Date: 2011-03-04 10:14 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:19 am (UTC)однако, если у вас на счете будет очень большой оборот денег, например несколько десятков миллионов в месяц, а суммы будут меньше 600к, могут и заинтересоваться. (моя догадка, не все банки так работают)
no subject
Date: 2011-03-04 10:45 am (UTC)но отказала их служба безопасности, а не государство.
так что, банки могут самодеятельно ограничить общение с клиентом.
no subject
Date: 2011-03-04 10:46 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:49 am (UTC)там был перевод по какой-то системе..(ну, типа анелик, золотая корона и т.п.).
возможно, потому, что деньги с кавказа шли, а рожа у меня подозрительная.
no subject
Date: 2011-03-04 10:50 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 10:50 am (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 02:47 pm (UTC)no subject
Date: 2011-03-04 02:45 pm (UTC)