как открыть депозит в Гонконге

[neonosique.livejournal.com]

Очень юзфул. Депозит на физическое лицо.
Нужно открыть депозит в Гонконге например в Юанях, чтобы осуществлять переводы в Китай.
Можно ли с гражданством РФ открыть счет, какие документы нужны? Можно ли сделать удаленно?
Какие ограничения со стороны государства российского есть?
Спасибо

Comments

[christos.livejournal.com]

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
1. Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

[neonosique.livejournal.com]

фактически за не уведомление что будет?

[christos.livejournal.com]

КоАП РФ:

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

[neonosique.livejournal.com]

смешная цифра какая-то