Банковский перевод: физики vs юрики

[dare-r.livejournal.com]

Предположим, разово перевели немного бабосов из-за рубежа в банк РФ. Как государство может узнать, от какого лица перевод - физического или юридического? Кто это может узнать? По данным трансфера банку сразу виден юр. статус отправителя? Проверяют ли это в банках, передают ли непременно сведения в налоговую?
Могут ли не выдать деньги, если перевод - от юрлица, а документов (договора и пр.) на руках вот прям щас нет?

Короче: что лучше - отсылать назад и готовить договоры или разово прокатит? Если сама выдача прокатит, могут ли потом выплыть проблемы?
Спасиб.

Comments

[sjurr.livejournal.com]

Банк по документу увидит статус отправителя в любом случае, происхождение денег банку безразлично, так что отказать в выдаче вам не могут. Если счет юр лица, то выписки по счету у банков для юр лиц налоговая запрашивает, так что могут в налоговой если с декларацией не сойдется проверку устроить, если счет физ лица получает, то скорее всего никому до вас дела особого не будет.

[sephirothe.livejournal.com]

Банк статус отправителя увидит. Я постоянно получаю гонорары за переводы из-за границы. Банк обязан уточнить, откуда и что за деньги, но до какой-то суммы, не помню какой, но достаточно большой, банк не обязан требовать подтверждения (договор) и не требует, ессно. Как и государству банк обязан сообщать при сумме, более 600 000 рублей.