банки и налоговая

[ffruit.livejournal.com]

Здравствуйте! у меня вопрос такой неприличный: 
у меня есть информация, что раньше (в 2003 году) банки должны были сообщать в налоговую, если на счет физлица единовременно падала сумма в 10000 долларов. А знаете ли вы, как обстоят сегодня дела? Какого размера должны быть поступления на счет физлица, чтобы банк сообщил про него налоговой?

Comments

[acya.livejournal.com]

В какой стране?
В США-Банки "репортят" всё, что связано с поступлениями на счёт наличными. Если каждые 10К нужно было бы заявлять, не завися от того, как они пришли, то банки только этим бы и занимались.

a.

[libertine-imp.livejournal.com]

а у нас если это не цб - они не сообщают, но в случае, если цб пришлет запрос конкретно на вас - сообщат.

[mr-pif.livejournal.com]

А вот ЦБ тут вооще ни с какого боку не приклеился. Вот правильный ответ -
http://community.livejournal.com/useful_faq/4028579.html?thread=36855971#t36855971

[christos.livejournal.com]

В налоговую по-прежнему при сумме одной сделки более 10000 долларов. В Комитет по финансовому мониторингу при сумме более 20000 долларов, евро или более 600 тысяч рублей.

[tumbochka.livejournal.com]

Да уж, совок. В Украине банки не предоставляют сведений в налоговую.

[aryskan.livejournal.com]

Ну да как же. Стучат будь здоров - и в Финмониторинг (или как там оно называеЦа), и в налоговую.

[tumbochka.livejournal.com]

Какие банки были замечены?

[ffruit.livejournal.com]

спасибо большое!