(no subject)
Jun. 23rd, 2008 07:00 pm![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
nalesta.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
useful_faqЕсли есть работающие в банках Москвы, помогите решить задачу, я уже сломала голову.
Мне нужно открыть счет на имя моего папы, это нужно по условия договора.
У меня есть его паспорт, и доверенность выданная российским консульством на Украине на право произведения данной операции в любом банке РФ.
ВАжный ньюанс. - в паспорте нет прописки, а есть листок выбытия из одного места в другое.
И это копец. А счет нужно открыть. Или пластиковую карту, что ещё лучше.
может это можно сделать как карта в подарок, я уже не знаю., может есть ещё какие-то лазейки.
Пока счет мне открывать отказываются.
Допоможите, кто может!
Папа на Украине он сам там ничего не откроет, он гражданин РФ и у него нет регистрации.
У меня прописка барнаульская и гражданство российское. Сейчас нахожусь в Москве.
Мне нужно открыть счет на имя моего папы, это нужно по условия договора.
У меня есть его паспорт, и доверенность выданная российским консульством на Украине на право произведения данной операции в любом банке РФ.
ВАжный ньюанс. - в паспорте нет прописки, а есть листок выбытия из одного места в другое.
И это копец. А счет нужно открыть. Или пластиковую карту, что ещё лучше.
может это можно сделать как карта в подарок, я уже не знаю., может есть ещё какие-то лазейки.
Пока счет мне открывать отказываются.
Допоможите, кто может!
Папа на Украине он сам там ничего не откроет, он гражданин РФ и у него нет регистрации.
У меня прописка барнаульская и гражданство российское. Сейчас нахожусь в Москве.
no subject
Date: 2008-06-24 10:22 am (UTC)"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);"Т.е. банк не может выполнить свою обязанность по идентификации клиента. Мы бы тоже отказали, т.к. нужно какое-то подтверждение его местонахождения.