(no subject)

[spacel0rd.livejournal.com]

Есть у меня знакомая студентка. В данный момент она подрабатывает в какой-то очень странной конторе. Суть "работы" состоит в том, что на ее имя в различные банки приходят денежные переводы по вестен-юнинон со всех концов света, которые она снимает, а потом отвозит в "офис" и имеет с этого определенный процент. Вопрос: что это такое происходит (нутром чую, дело нечисто) и чем все это может ей грозить?

Comments

[gudguy.livejournal.com]

хм. вобщем да скорее всего это не законно. ей врятли что-то грозит. ибо она "знать не чего не знает". в крайнем случаии всех сдаст и отпустят. тока на скока я знаю такие схемы, хер там вообще чего докажешь=)

[kobzoviki.livejournal.com]

незнание закона не освобождает от ответственности вроде как хыхы

[passat.livejournal.com]

Или посадят за финансирование терроризма...

Если вас Пупкин попросил перевезти коробочку из пункта А в пункт Б за 10 копеек, а по дороге оказалось, что там оружие, наркотики, проституция, то вас посадят вне зависимости от вашего знания о содержимом коробочки.

[yevgeny-pi.livejournal.com]

совершенно в этом ничего не понимаю, но мне кажется, что ей может грозить все - потому, что все приходит на ее имя и она расписывается за деньги.

[langsamer.livejournal.com]

Это называется "обналичка", в плохом случае - "отмывание денег". Можно, при неудачно складывающихся обстоятельствах, засветиться в каких-нибудь базах данных и, к примеру, распрощаться с надеждами на визы в Европу или Штаты.
Грязное дело, короче...

[fox-12.livejournal.com]

Проблемами с правоохранительными органами за соучастие в цепочке финансовых махинаций.

[antoniodelante.livejournal.com]

обнал - угу, все верно

[pent-racoon.livejournal.com]

соучастником может пойти. если чо на неё всё скинут.

[monorels.livejournal.com]

Уголовка, я думаю, вряд ли, а вот обязанность уплатить с этих сумм подоходный налог вполне может быть.

[masyanyaiss.livejournal.com]

подоходный налог вряд ли будут брать с нечистых денег. явно же, что у неё не куча родственников по всему миру.
от уголовки может и реально отмазаться, но выезд, например, из страны могут закрыть.

+1

[vostrokopytnaya.livejournal.com]

Подоходный вполне грозит, если в документах не указано, что это ссуда, возврат денег, компенсация или еще что-то необлагаемое.

[vickvega.livejournal.com]

+100

[xdck.ru (from livejournal.com)]

+1024

[roquefort-tln.livejournal.com]

угу. Обычно на это подписывают бомжей, с которых нечего взять кроме анализов и те хреновые. Интересно, чему студентка учится?

[masyanyaiss.livejournal.com]

ну вообщем светится она не по-детски, и минимум это отмывание.
крайней окажется сто пудов.
так что проблемы с законом рано или поздно появятся.

[masyanyaiss.livejournal.com]

вспомнила, есть сообщество ру_право, где сидят вроде как юристы.
спросите тех, кто точно знает закон.

[drugoon.livejournal.com]

Пусть пишет "чистуху"

[xdck.ru (from livejournal.com)]

При добровольном сливе таких серых схем в правоохранительные органы, наше гос-во вроде тоже процент выплачивает.

[gard-a-rika.livejournal.com]

то есть ей в этой ситауции оптимальнее стать двойным агентом?
а не убьють?

[xdck.ru (from livejournal.com)]

Двойных агентов специально внедряют, риск конечно есть, но обеспечение секретности одна из задач органов. В любом случае, будучи в этой ситуации, придется выбрать из двух зол меньшее.

[kotik-106.livejournal.com]

Это студентка что - вообще полная дура? Когда чел получает перевод из-за границы, он обязан декларировать это в налоговой инспекции. Так что это как минимум статья за неуплату налогов, сумму которых могут заставить выплачивать. Плюс все, что тут уж перечислили - вплоть до участия в финансировании терроризма.

[kriiisa.livejournal.com]

На 100% по 115-ФЗ банки на нее стучат в Фин. мониторинг. Дело времени, когда придут...

[chabapok.livejournal.com]

вбейте ее WU координаты в гугл. Может и найдет что-то. Результаты плыз сообщите сюда, на всяк случай подпишусь на тему.

[lynx-rousse.livejournal.com]

www.fedsfm.ru
Там и телефончик есть...