Сбербанк

[andrey-aney.livejournal.com]

С некоторых пор для того чтобы оплатить какую либо услугу переводом
через СБЕРБАНК (кроме коммунальных итп услуг) требуется представлять
паспорт или другое удостоверение личности. Кто нить знает эти данные
потом идут куда нибудь (налоговая там или др. структура) ??? Просто
приходится ежемесячно оплачивать за другого человека большую сумму
денег, вот и стало интересно, не спросят ли через годик-другой с меня
налоговая инспекция откуда у меня такие суммы ?

Comments

[amd751.livejournal.com]

там копия распоряжения\приказа\указа есть. на стендах.

"в целях предовращения отмывания денег и также в целях продиводействия финансирования терроризма, все проплаты, должны идти с данными удостоверяющими личность человека, кроме комунальных услуг, госпошлин итп. но если комм. услуги и прочее, более 600.000 рублей, то они тоже должны идти с данными человека"

смысл примерно такой.
на самом деле, при приходе налоговой в гости к вам, вы спокойно уходите в отказ - да платил. да много платил. бабки не мои. попросили. сосед по гаражу\квартире\даче вася просил. а может не вася, а петя. и ваще не сосед он мне.
чтонить типа такого..

[dedm.livejournal.com]

скажете, кто именно вам дает деньги — и все, дальше уже его проблемы.
насколько я знаю, налог вы должны платить только с той суммы, которую получаете в качестве вознаграждения.
если всё законно, то у вас проблем быть не должно =)

[christos.livejournal.com]

Они обязаны это делать в соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это называется идентификация клиента. И обязаны это делать не только в Сбербанке, а в любых кредитных организациях России. Так что смиритесь.