банковская карточка и налоги

[lomelind.livejournal.com]

Если у человека есть банковская карточка. Не зарплатная от организации, а личная. И на неё регулярно поступают деньги.
То есть ли расклады, когда этот процесс заинтересует налоговую, и они захотят взять свою долю - или так по определению не бывает?

Comments

[fair-lady.livejournal.com]

После достижения определенной суммы в месяц или большой разовой, этот процесс однозначно заинтересует финмониторинг, работники банка будут задавать вам вопросы, особенно, если вы деньги получаете и сразу снимаете, а не тратите постепенно.
Если речь идет о размерах зп - сто-двести-триста в месяц (лучше меньше ста пятидесяти зараз есть у них такой предел), то живите спокойно.
Если будут задавать вопросы - говорите, что это возвраты долгов, выданных вами ранее чем три-пять лет назад.

[lomelind.livejournal.com]

сто-двести-триста чего? зарплат или конкретно денег?

[chapai67.livejournal.com]

раньше было >=$10k единовременно, но так ка отчет идет раз в день, то в течении дня оно накапливается.

[fair-lady.livejournal.com]

Немного не то. 10К уе - контролируемая сделка. Шестьсот тысяч.
Но больше миллиона в месяц - заинтересуют банк при любых порциях.

[chapai67.livejournal.com]

насколько я знаю банк не льет струей данные в налоговую.
Есть порог, о нем сообщают, причем он международный - в Америке точно так же.
Поэтому и возможны фокусы - разбить на десять трансакций ниже 10k.

Другое дело что могут быть отдельные программы по контролю отмыванию денег - и там смотрят просто на большие суммы и движения. Есть контроль подозрительной активности, для борьбы с мошенничествами. Но это не налоговая.

>Но больше миллиона в месяц - заинтересуют банк при любых порциях.
ва смысле - банк что держит счет? зачем ему чем либо интересоваться, если нарушений нет а деньги он сам проводит.

[fair-lady.livejournal.com]

тысяч рублей.