банковская карточка и налоги
Sep. 9th, 2015 05:53 pm![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
lomelind.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
useful_faqЕсли у человека есть банковская карточка. Не зарплатная от организации, а личная. И на неё регулярно поступают деньги.
То есть ли расклады, когда этот процесс заинтересует налоговую, и они захотят взять свою долю - или так по определению не бывает?
То есть ли расклады, когда этот процесс заинтересует налоговую, и они захотят взять свою долю - или так по определению не бывает?
no subject
Date: 2015-09-09 02:55 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:22 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 02:56 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:07 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:19 pm (UTC)А вот для банковской карточки не уверена что это так. Первое точно не так - как минимум банк знает.
no subject
Date: 2015-09-09 03:22 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:55 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 02:57 pm (UTC)по крайней мере фсспшники списывали уже оплаченные штрафы с таких карт
не вижу причин почему это не может сделать налоговая
no subject
Date: 2015-09-09 03:08 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:11 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:16 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:23 pm (UTC)"[Налоговый кодекс РФ] [Глава 14] [Статья 86]
1. Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимателям и предоставляют им право использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события."
no subject
Date: 2015-09-09 03:05 pm (UTC)Если речь идет о размерах зп - сто-двести-триста в месяц (лучше меньше ста пятидесяти зараз есть у них такой предел), то живите спокойно.
Если будут задавать вопросы - говорите, что это возвраты долгов, выданных вами ранее чем три-пять лет назад.
no subject
Date: 2015-09-09 03:20 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 06:06 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 06:14 pm (UTC)Но больше миллиона в месяц - заинтересуют банк при любых порциях.
no subject
Date: 2015-09-09 06:20 pm (UTC)Есть порог, о нем сообщают, причем он международный - в Америке точно так же.
Поэтому и возможны фокусы - разбить на десять трансакций ниже 10k.
Другое дело что могут быть отдельные программы по контролю отмыванию денег - и там смотрят просто на большие суммы и движения. Есть контроль подозрительной активности, для борьбы с мошенничествами. Но это не налоговая.
>Но больше миллиона в месяц - заинтересуют банк при любых порциях.
ва смысле - банк что держит счет? зачем ему чем либо интересоваться, если нарушений нет а деньги он сам проводит.
no subject
Date: 2015-09-09 06:12 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:07 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:21 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:09 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 03:10 pm (UTC)Короче, теоретически можно попасть под раздачу, если звёзды криво встанут.
no subject
Date: 2015-09-09 04:49 pm (UTC)(Предполагаю, что речь о ситуации в РФ, хотя ТС явно это не обозначил)
no subject
Date: 2015-09-09 03:20 pm (UTC)Советую делать операции менее 15 000 руб за 1 раз.
И месячный приход/расход не более 120...150 тысяч.
Как-то так...
Если нужно больше - лучше завести еще карту, лучше в другом банке.
no subject
Date: 2015-09-09 03:45 pm (UTC)Все от сумм зависит. Но этими вопросами Финансовая разведка занимается, а не налоговая инспекция.
no subject
Date: 2015-09-11 01:55 am (UTC)Росфинмониторинг в РФ есть, а вот «финансовой разведки» нет.
no subject
Date: 2015-09-11 06:58 pm (UTC)Ну нет так нет, спите спокойно пока не прпаоись)
no subject
Date: 2015-09-09 04:17 pm (UTC)Но в моём случае это был транспортный налог. То есть ФНС было известно, что у моего полного тёзки был в собственности автомобиль.
no subject
Date: 2015-09-09 04:36 pm (UTC)- При операциях с большими суммами в небольшой период банк может заблокировать карту до выяснения обстоятельств.
no subject
Date: 2015-09-09 06:13 pm (UTC)контроль с их стороны начинается с 600 т.р.
закон N 115-ФЗ от 13 июля 2001 года
no subject
Date: 2015-09-09 06:17 pm (UTC)также могут заинтересовать массовые неидентифицированные поступления до 15 тыр.
no subject
Date: 2015-09-09 07:23 pm (UTC)no subject
Date: 2015-09-09 11:32 pm (UTC)Движение денег по картам видно отлично.
Причем и доходная и расходные части.
Дальше нет проблем сопоставить это с декларацией или ФОТ работодателей.
Вопрос только в политическом решении, а оно будет, даже не сомневайтесь
А отсуствие судимости - это недоработка ФНС, а не Ваша заслуга.
no subject
Date: 2015-09-11 01:57 am (UTC)