банковская карточка и налоги

[lomelind.livejournal.com]

Если у человека есть банковская карточка. Не зарплатная от организации, а личная. И на неё регулярно поступают деньги.
То есть ли расклады, когда этот процесс заинтересует налоговую, и они захотят взять свою долю - или так по определению не бывает?

Comments

[melbu.livejournal.com]

С определённым сумм банк ставит известность налоговую. Налоговая может начать разбираться, а может не начать. Если часто из разных источников будут сыпаться деньги, на счет карты, то банк по идее должен обратить внимание и сообщить в инспекцию.

Короче, теоретически можно попасть под раздачу, если звёзды криво встанут.

[spelller.livejournal.com]

Не налоговая, а Росфинмониторинг. "Определенная сумма" - это 600 тыс. руб.

(Предполагаю, что речь о ситуации в РФ, хотя ТС явно это не обозначил)