Банковский перевод: физики vs юрики
Jun. 25th, 2012 03:28 am![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png)
Предположим, разово перевели немного бабосов из-за рубежа в банк РФ. Как государство может узнать, от какого лица перевод - физического или юридического? Кто это может узнать? По данным трансфера банку сразу виден юр. статус отправителя? Проверяют ли это в банках, передают ли непременно сведения в налоговую?
Могут ли не выдать деньги, если перевод - от юрлица, а документов (договора и пр.) на руках вот прям щас нет?
Короче: что лучше - отсылать назад и готовить договоры или разово прокатит? Если сама выдача прокатит, могут ли потом выплыть проблемы?
Спасиб.
Могут ли не выдать деньги, если перевод - от юрлица, а документов (договора и пр.) на руках вот прям щас нет?
Короче: что лучше - отсылать назад и готовить договоры или разово прокатит? Если сама выдача прокатит, могут ли потом выплыть проблемы?
Спасиб.